证券代码：603380         证券简称：易德龙        公告编号：2019-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]796号文核准，并经上海证券交易所同意， 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易德龙”）由主承销商东吴证券股份有限公司于2017年6月12日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票4,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.68元。截至2017年6月16日，本公司共募集资金427,200,000.00元，扣除发行费用27,459,433.96元，募集资金净额399,740,566.04元。

　　截至2017年6月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000414号”验资报告验证确认。

　　(二)募集资金使用和结余情况

　　截至2018年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

　　本公司2018年度实际已投入募集资金4,430.99万元，累计已使用募集资金20,751.48万元，包括：（1）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,982.74万元；（2）以募集资金支付募集资金投资项目款13,768.74万元。

　　2018年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币1,088.22万元。累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,185.58万元。  截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币20,408.16万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额），募集资金账户结余金额为：2,408.16万元，具体使用情况列示如下：

　　二、募集资金的管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2015年第一届董事会第四次会议审议通过。

　　根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行开设募集资金专项账户，并于2017年6月19日与东吴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　　根据本公司与东吴证券股份有限公司签订的《保荐协议》与《募集资金管理办法》，单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告。结余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　1、截至2018年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：上述募集资金专项账户余额中，已包含计入募集资金专户累计利息收入扣减手续费支出后收入111.97万元（其中2017年收入：65.09万元，2018年收入：46.88万元），募集资金现金管理收益1,073.61万元(其中2017年收益：32.27万元，2018年收益：1,041.34万元)。

　　2、截至2018年12月31日，公司以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为180,000,000.00元，明细情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、2018年度募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2018年12月31日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　六、会计师事务所关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具了《苏州易德龙科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。认为公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了苏州易德龙2018年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构核查意见

　　报告期内，保荐代表人通过资料审阅、电话沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。公司严格执行募集资金专户存储制度，有效地执行三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反相关法律法规的情形。保荐机构对易德龙2018年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　2018年度

　　编制单位：苏州易德龙科技股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　注1：本年度公司募集资金待支付的设备款及人员薪资共2,423.07万元，其中高端电子制造扩产项目待支付设备款321.70万元，研发中心建设项目待支付设备款及人员薪资2,101.37万元。

　　注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。

　　注:3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注5：报告期内本年投入募集资金金额含利息收入及手续费支出。

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