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中国证券报
证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2019-020
苏州新区高新技术产业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定,确定公司第九届董事会第一次会议于2019年4月19日以通讯方式召开,在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下,以传真形式审议表决,公司现有9名董事,参与此次会议表决的董事9名,审议一致通过了如下议案:
1、审议通过《第九届董事会关于选举董事长、副董事长的议案》。
选举王星先生为公司第九届董事会董事长,选举徐明先生、王平先生为公司第九届董事会副董事长。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
2、审议通过《第九届董事会关于董事会专门委员会人员安排的议案》。
公司第九届董事会专门委员会人员安排如下:
战略委员会由王 星、徐 明、王 平、刘 勇、魏向东组成,由王 星任主任委员;
提名委员会由蔡志勇、王 星、徐 明、刘 勇、魏向东组成,由蔡志勇任主任委员;
审计委员会由刘 勇、王 平、屈晓云、魏向东、蔡志勇组成,由刘 勇任主任委员;
薪酬与考核委员会由魏向东、王 平、屈晓云、刘 勇、蔡志勇组成,由魏向东任主任委员。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
3、审议通过《第九届董事会关于聘任高级管理人员的议案》。
聘任王平先生为公司总经理;聘任屈晓云女士、徐征先生、张晓峰先生为公司副总经理;聘任贺明先生、顾俊发先生为公司总经理助理;聘任宋才俊先生为公司董事会秘书;聘任茅宜群女士为公司财务负责人。任期至本届董事会届满为止。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
公司原副总经理楼铭育先生因工作变动不再担任公司任何职务,公司对楼铭育先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!
4、审议通过《第九届董事会关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任龚俞勇先生为公司第九届董事会证券事务代表,任期至本届董事会届满为止。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2019年4月20日
附:董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
王星,男,1974年5月出生,汉族,中共党员,西安交通大学EMBA,高级经济师。曾任苏州乐园发展有限公司副总经理,苏州太湖湿地世界旅游发展有限公司总经理、党支部大大,苏州西部生态城发展有限公司总经理、党支部大大,苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、党委委员,苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、副总经理、党委副大大,苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、总经理、党委副大大。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、党委副大大。
徐明,男,1961年11月出生,汉族,中共党员,本科学历。曾任苏州乐园度假酒店总经理,苏州新城花园酒店(集团)副总经理,苏州百汇连锁店总公司总经理,苏州高新区经济发展集团总公司党委委员,苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、总经理,苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、党委大大。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、党委大大。
王平,男,1971年11月出生,汉族,中共党员,研究生学历。曾任苏州高新商旅发展有限公司副总经理,苏州科技城生物医学技术发展有限公司总经理,苏州高新创业投资集团有限公司副总经理,苏州高新创业投资集团有限公司副董事长、总经理、党总支副大大,苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、总经理、党委副大大,苏州新区高新技术产业股份有限公司董事。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、总经理、党委副大大。
屈晓云,女,1971年5月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级会计师、中级经济师。曾任苏州高新区经济发展集团总公司财务部科员、科长、结算中心主任、财务部主任助理、财务部主任,苏州高新区经济发展集团总公司董事、副总经理、党委委员。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、副总经理、党委副大大。
徐 征,男,1978年7月出生,汉族,农工党,研究生学历,同济大学技术经济学硕士。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任,苏州高新创业投资集团有限公司投资部总经理、科技金融部总经理、风控部总经理、总经理助理、副总经理兼太湖金谷新三板研究院院长。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、政协苏州市虎丘区第八届委员会常委。
张晓峰,男,1970年2月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任苏州永新置地有限公司总经理助理、副总经理、总经理,苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理、副总工程师、运营管理部经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、副总经理,苏州高新地产集团有限公司董事长。
贺 明,男,1964年3月出生,汉族,本科学历,毕业于苏州大学财经学院会计与审计专业,高级经济师、会计师。曾任苏州新港建设集团有限公司总会计师、财务总监,苏州高新区经济发展集团总公司管理部副主任、投资管理部主任,苏州高新区经济发展集团总公司副总经济师兼内控部主任。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理。
顾俊发,男,1964年12月出生,汉族,中共党员,硕士学历,工程师职称。曾任苏州乐园发展有限公司总经理、苏州新区高新技术产业股份有限公司副总工程师。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理,苏州高新旅游产业集团有限公司党总支大大、董事长。
宋才俊,男,1980年11月出生,汉族,中共党员,苏州大学企业管理硕士研究生毕业。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书。
茅宜群,女,1965年10月出生,汉族,中共党员,本科毕业,高级会计师。曾先后在苏州医学院附属第一人民医院财务科、新区煤气发展公司财务部、苏州外国语学校财务处任职。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司财务负责人。
龚俞勇,男,1987年出生,汉族,本科学历,毕业于华东理工大学,现就读于苏州大学MBA专业。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司证券事务代表。
证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2019-021
苏州新区高新技术产业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会依据《公司章程》有关规定及公司监事会议事规则相关规定,确定公司第九届监事会第一次会议于2019年4月19日以通讯方式召开,在保证公司监事充分发表意见的前提下,以传真形式审议表决,公司现有5名监事,参与此次会议表决的监事5名,审议一致通过了如下议案:
1、审议通过《第九届监事会关于推选监事会大大的议案》。
推选金闻女士为公司第九届监事会大大。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
监事会
2019年4月20日
附:监事会大大简历
金闻,女,1975年10月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级会计师、注册会计师。曾任苏州新区创新科技投资管理有限公司、苏州高新生产资料商贸发展有限公司、苏州高新区国有资产经营公司、苏州高新区保税物流有限公司、苏州高新区出口加工区投资开发有限公司、苏州高新综保区创新经济发展有限公司财务总监,主持苏州高新区国有资产经营公司、苏州高新有轨电车有限公司、苏州高新区保税物流有限公司、苏州高新区出口加工区投资开发有限公司、苏州高新综保区创新经济发展有限公司监事机构工作。现任职于苏州高新国有资产经营管理集团有限公司,兼任苏州苏高新集团有限公司、苏州高新文旅集团有限公司监事会大大。
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