中国证券报

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,606,572,477为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司从事的主要业务和产品

　　公司致力于为智能互联、互通的世界研发、制造技术领先的核心器件，为全球客户提供全方位的智能互联解决方案，业务涵盖印刷电路板、LED电子器件和通信设备等领域，产品广泛应用于消费电子、电信、工业、汽车、AI等行业。

　　（二）报告期内公司的经营模式

　　公司作为国内领先的全方位智能互联、互通核心器件的制造商，完整的业务链模式确保了一体化服务，利用交叉销售能力不断加深与客户的合作深度和粘性，并与通信设备、消费电子及新能源汽车等行业内的全球领先的优质客户长期稳定合作。

　　公司产品生产以市场需求为导向，实行“以销定产”的生产模式，即以客户订单为基础，通过分析客户订单的产品需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。

　　（三）报告期内行业情况

　　目前公司专业研发制造智能互联解决方案的核心器件，拥有印刷电路板、LED电子器件和通信设备及其他技术领先的产品。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业归属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

　　（四）行业地位

　　目前公司为全球领先的印刷电路板全产业链覆盖企业之一，市场份额位于全球前列。公司亦是行业知名的基站天线通讯设备部件供应商之一，在LED部分小间距细分领域市场份额领先。

　　公司始终以技术创新为动力，以市场和客户需求为导向，不断提高公司的规模生产能力、研发创新能力和一站式综合服务能力，通过行业、技术、业务和客户的协同发展，实现了公司业绩的快速增长。

　　（五）本报告期内业绩驱动因素

　　1、印刷电路板的行业应用持续拓展，下游需求稳定增长。公司凭借成熟的全球销售服务体系、业内领先的技术实力和先进的生产制造能力，印刷电路板业务规模持续扩大，盈利能力持续提升；

　　2、在完成了对Multek的收购后，有效填补了公司在硬性印刷电路板领域的业务空白，公司印刷电路板业务的产品线更加丰富，客户群和下游应用领域进一步拓展，公司核心产品的综合竞争力进一步增强；

　　3、公司LED电子器件和通信设备业务受到行业整体技术水平持续提升、5G商用部署逐渐展开和公司高端产品产能稳步释放等的积极影响，业务规模和盈利水平稳健增长，带动公司利润水平进一步提升；

　　4、公司通过剥离大尺寸显示及威斯东山等非核心业务，进一步优化业务布局，整合公司资源，集中资源发展核心优质资产，提升公司核心业务竞争力，助力公司快速发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年度，公司董事会和经营层紧紧围绕全年工作任务，稳步推进公司产业协同、整合和高质量发展，内控管理持续优化，盐城基地快速达产，收购项目圆满完成，员工持股计划顺利实施，产业布局持续优化，全面增强了公司可持续发展的动能。公司通过产业升级和融合推进，确立了以印刷电路板、LED电子器件和通信设备为核心的产业发展格局。致力于为智能互联、互通的世界提供技术领先的核心器件，为全球客户提供全方位的智能互联解决方案。年度内，公司获评“第十二届中小板上市公司最具成长性十强”等多项荣誉，进一步提升了公司良好的资本市场形象。报告期内，公司业务整体保持了较为稳健的发展，实现营业收入198.25亿元，同比增长28.82%，归属于上市公司股东的净利润8.11亿元，同比增长54.14%。报告期内，公司主要经营情况如下：

　　1、积极发挥PCB业务产业协同优势，实现有效突破

　　本年度，Multek的收购完成，填补了公司在硬性印刷电路板领域的业务空白，使得公司印刷电路板业务的产品线更加丰富，客户群和下游应用领域进一步拓展，公司核心产品的综合竞争力进一步增强，公司产业联动性和产品价值彰显。随着MFLX盐城生产基地的投产，在行业需求的推动下，新产能的释放直接驱动公司盈利能力的稳步提升。

　　2、提前布局5G产能，抢抓行业发展的机会

　　根据国家工信部披露的5G商用进程时间表，2019年将是国内5G试验组网阶段，2020年初步实现5G商用阶段。报告期内，公司快速储备通信产品新技术，布局通信产品新产能，在陶瓷介质滤波器等新产品领域，加大研发投入，加快新产品开发进程，抢抓行业发展新的机会。

　　3、精选投资机会，产业布局持续优化

　　公司在精选投资机会的同时，持续关注行业发展的动态，及时调整投资策略，实现产业布局持续优化。报告期内，公司剥离了大尺寸背光和威斯东山股权等非核心业务，进一步优化业务布局，集中优势资源发展核心优质资产，提升公司核心业务竞争力，助力公司快速发展。

　　4、持续优化内部管理，强化管控拉动管理提升

　　公司高度重视并完善强化内部监督机制，通过内控管理工作程序提高公司内控管理工作水平。强化财务和资金管理，不断促进整体财务和资金管理水平的提升。积极推进公司资金池搭建，建立统一资金管理体制，强化资金收支监管，提高资金使用效率。不断提升信息披露水平，建立与监管机构良好的沟通机制，做好公司投资者关系管理、舆情监控工作，树立公司资本市场的良好形象。高度重视安全生产管理，不断建立健全安全生产责任制，确保公司安全生产工作常抓不懈。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司2018年度FPC客户的订单增加，以及合并Multek，带来生产量和销售量的增加，导致公司的收入、成本、利润相应增加。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1. 根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助5,057,680.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

　　2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　(一) 非同一控制下企业合并

　　1. 本期发生的非同一控制下企业合并

　　(1) 基本情况

　　■

　　(续上表)

　　■

　　(2) 其他说明

　　2018年3月26日，公司子公司MFLX和Flex Ltd.（以下简称FLEX）签署了《股份购买协议》。公司以现金方式向纳斯达克上市公司FLEX收购其下属的PCB制造业务相关主体，合称为Multek公司，具体包括位于珠海的五家生产主体、位于毛里求斯和香港的两家贸易主体、位于英属维尔京群岛和香港的四家投资主体。

　　2018年7月26日，鉴于《股份购买协议》所约定的各项交割条件均已满足，交易对方根据《股份购买协议》的约定交割目标公司股权。

　　(二) 处置子公司

　　1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

　　(1) 明细情况

　　■

　　(2) 其他说明

　　2018年8月30日，苏州东山精密制造股份有限公司与苏州东扬投资有限公司签订股权转让协议。苏州东山精密制造股份有限公司将持有深圳东山精密制造有限责任公司100%股权转让给苏州东扬投资有限公司，转让对价为54,059,053.53元。根据《苏州东山精密制造股份有限公司拟进行股权转让涉及的深圳东山精密制造有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2018〕2-8号），以2018年7月31日为评估基准日，深圳东山精密制造有限责任公司全部权益的评估价值为54,059,053.53元。

　　(三) 其他原因的合并范围变动

　　1. 合并范围增加

　　■

　　2. 合并范围减少

　　■

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　法定代表人：袁永刚

　　2019年4月18日

　　证券代码：002384        证券简称：东山精密        公告编号：2019-023

　　苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月8日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年4月18日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议。

　　一、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　公司独立董事罗正英女士、姜宁先生、高永如先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　三、审议通过了《公司2018年度报告和报告摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　公司《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2018年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　四、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　五、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告，合并数据：2018年度实现归属于上市公司股东的净利润811,062,388.75元，扣除已向股东分配的现金股利、提取的法定盈余公积及其他等合计61,323,627.77元，加上年结转的未分配利润814,794,288.01元后，2018年度可供上市公司股东分配的利润1,564,533,048.99元。母公司数据：2018年度母公司实现的净利润78,048,165.99元，扣除已向股东分配的现金股利、提取的法定盈余公积及其他等合计61,323,627.77元，加上年结转的未分配利润76,874,339.08元后，母公司2018年度可供上市公司股东分配的利润93,598,877.30元。

　　2018年度，公司利润分配预案为：以2018年末总股本1,606,572,477股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，合计派发现金股利88,361,486.24元。

　　此分配预案根据公司《章程》、《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，符合公司章程中做出的承诺以及公司的分配政策。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　六、审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计报酬及2019年度续聘的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2018年度审计及相关服务，现决定全年支付其审计费用160万元。经公司审计委员会提出并审议通过，2019年公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构，聘期一年。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　七、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　现将公司2019年度董事、高级管理人员年度薪酬拟定如下：

　　1、对于除独立董事外的其他董事和高管，其2019年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务，并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬，最终确定其报酬，不另外给予津贴。

　　2、公司独立董事实行年度津贴制，每位董事的年度津贴标准为10万元（税前）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　八、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　九、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　十、审议通过了《关于公司2019年度申请银行授信的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　公司决定向银行申请总额不超过人民币180亿元的授信额度，申请期限为一年。同时，授权管理层办理具体申请事宜。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　十一、审议通过了《关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（1）为Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控股子公司银行融资提供担保300,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（2）为Multek Group（Hong Kong) Limited及其控股子公司银行融资提供担保180,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（3）为香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保180,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（4）为盐城东山精密制造有限公司银行融资提供担保150,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（5）为苏州市永创金属科技有限公司银行融资提供担保120,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（6）为牧东光电科技有限公司银行融资提供担保50,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（7）为东莞东山精密制造有限公司银行融资提供担保20,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（8）为苏州艾福电子通讯有限公司银行融资提供担保20,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（9）为重庆诚镓精密电子科技有限公司银行融资提供担保5,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（10）为威海东山精密光电科技有限公司银行融资提供担保5,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（11）为上海复珊精密制造有限公司银行融资提供担保3,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（12）为苏州腾冉电气设备股份有限公司银行融资提供担保3,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（13）为苏州雷格特智能设备股份有限公司银行融资提供担保3,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（14）为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资提供担保2,000万元。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　十二、审议通过了《关于与苏州艾福电子通讯有限公司管理层团队签署补充协议的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　2017年9月，公司与姜南求、苏州艾伊施德投资管理中心（有限合伙）、苏州艾福鑫投资管理中心（有限合伙）、崔荣基、陈荣达（姜南求、苏州艾伊施德投资管理中心（有限合伙）、苏州艾福鑫投资管理中心（有限合伙）、崔荣基、陈荣达合称“管理团队”）等签署了《股权转让协议》，约定公司向姜南求、苏州艾伊施德投资管理中心（有限合伙）、苏州艾福鑫投资管理中心（有限合伙）等九名股东收购其名下合计所持有的苏州艾福电子通讯有限公司（以下简称“艾福电子”、“目标公司”）70%股权，根据《股权转让协议》，管理团队就艾福电子2017至2019年三年的业绩目标作出合计7,200万元的承诺。具体内容详见《对外投资公告》（        公告编号：2017-078）。

　　现经各方友好协商，并经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，公司与姜南求、苏州艾伊施德投资管理中心（有限合伙）、苏州艾福鑫投资管理中心（有限合伙）、崔荣基、陈荣达签署了《〈股权转让协议〉之补充协议》，就原协议约定的业绩承诺事项进行调整，由原来的2017至2019年三年的业绩目标合计7,200万元调整为2019至2020年两年的业绩目标合计15,000万元。

　　《〈股权转让协议〉之补充协议》主要条款如下：

　　（一）业绩承诺与业绩补偿的调整

　　1、业绩承诺

　　管理层团队就目标公司2019至2020年两年的业绩目标作出合计15,000万元的承诺，每年的具体业绩目标如下：

　　（1）目标公司2019年度实现的净利润不低于6,500万元；

　　（2）目标公司2020年度实现的净利润不低于8,500万元。

　　（二）业绩补偿方式及支付

　　1、若管理层团队未按本协议完成目标公司相关业绩承诺，则作为业绩补偿应转让的管理层团队所持目标公司的股权比例，根据“对应业绩补偿档位”按以下方式确定：

　　■

　　2、若由于以前年度未实现业绩承诺且需要用以后年度的利润补充调整以前年度未实现的利润时，同时，以此作为调整已经向受让方无偿转让的股权的情况下，则需要考虑时间价值（以10%作为折现率），按以下方式确定各补偿年度对应的业绩补偿档位：

　　■

　　3、若管理层团队未按本协议完成目标公司相关业绩承诺，则在确定补偿年度业绩补偿档位所对应的股权比例后，管理层团队应向受让方无偿转让的相关年度作为业绩补偿的股权数量按以下方式确定：

　　■

　　（三）管理层团队中各方剩余股权的转让的调整

　　1、完成作为业绩补偿而进行的股权转让后，在2021年6月前，受让方同意以2020实现归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为基数，按10倍PE作为估值参考，受让本次股权转让完成后管理层团队中各方所持有的目标公司全部剩余股权，本次股权转让完成后，管理层团队中各方向目标公司增资或者受让其他方所得的目标公司股权，不在受让方的收购范围之内。

　　2、受让方可以以现金、股权（股份）、或其他双方同意的方式向管理层团队支付上述股权转让价款。

　　（四）业绩分红

　　若管理层团队按补充协议的规定完成目标公司2019年业绩承诺，即目标公司2019年度实现的净利润不低于6,500万元，则目标公司将以现金方式向目标公司全体股东按照持股比例进行利润分配，分配金额为目标公司2019年度实现的净利润的60%。

　　（五）其他

　　本协议自各方有权人员签字并加盖公章，且受让方履行完毕上市公司对外投资相关内部决策程序之日起生效。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　十三、审议通过了《关于对外投资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（1）投资新设盐城东山通讯有限公司(暂定名)；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（2）对盐城东山精密制造有限公司增资50,000万人民币；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（3）对盐城维信电子有限公司增资5,000万美元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（4）对珠海斗门超毅实业有限公司增资1,100万美元。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关准则进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　十五、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：002384         证券简称：东山精密        公告编号：2019-024

　　苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2019年4月18日召开，会议决议于2019年6月18日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2018年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　4、会议召开的日期及时间：

　　现场会议召开时间为：2019年6月18日（星期二）下午2时开始

　　网络投票时间为：2019年6月17日～6月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月17日下午15:00至2019年6月18日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、会议的股权登记日：2019年6月12日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

　　二、会议议题

　　（一）本次股东大会审议的议案：

　　1、公司2018年度董事会工作报告；

　　2、公司2018年度监事会工作报告；

　　3、公司2018年度报告和报告摘要；

　　4、公司2018年度财务决算报告；

　　5、公司2018年度利润分配预案；

　　6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构的议案；

　　7、关于公司董事2019年度薪酬的议案；

　　8、关于公司监事2019年度薪酬的议案；

　　9、公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　10、关于公司2019年度申请银行授信的议案；

　　11、关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案；

　　（1）为Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控股子公司银行融资提供担保300,000万元；

　　（2）为Multek Group（Hong Kong) Limited及其控股子公司银行融资提供担保180,000万元；

　　（3）为香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保180,000万元；

　　（4）为盐城东山精密制造有限公司银行融资提供担保150,000万元；

　　（5）为苏州市永创金属科技有限公司银行融资提供担保120,000万元；

　　（6）为牧东光电科技有限公司银行融资提供担保50,000万元；

　　（7）为东莞东山精密制造有限公司银行融资提供担保20,000万元；

　　（8）为苏州艾福电子通讯有限公司银行融资提供担保20,000万元；

　　（9）为重庆诚镓精密电子科技有限公司银行融资提供担保5,000万元；

　　（10）为威海东山精密光电科技有限公司银行融资提供担保5,000万元；

　　（11）为上海复珊精密制造有限公司银行融资提供担保3,000万元；

　　（12）为苏州腾冉电气设备股份有限公司银行融资提供担保3,000万元；

　　（13）为苏州雷格特智能设备股份有限公司银行融资提供担保3,000万元；

　　（14）为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资提供担保2,000万元；

　　12、关于与苏州艾福电子通讯有限公司管理层团队签署补充协议的议案；

　　13、关于对外投资的议案；

　　（1）投资新设盐城东山通讯有限公司(暂定名)；

　　（2）对盐城东山精密制造有限公司增资50,000万人民币；

　　（3）对盐城维信电子有限公司增资5,000万美元；

　　（4）对珠海斗门超毅实业有限公司增资1,100万美元。

　　公司独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。该述职作为2018年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

　　（二）披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过，各议案具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）本次股东大会审议的议案中，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的有：议案5、议案11。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2019年6月13日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

　　3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

　　4、登记手续：

　　（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

　　（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》；

　　2、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》。

　　七、其他

　　1、联系方式

　　联系人：冒小燕、李筱寒

　　联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172

　　联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

　　邮政编码：215107

　　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于所有议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年6月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年6月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托      （先生/女士）代表本公司/本人出席于2019年6月18日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2018年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）

　　■

　　委托人（签名或盖章）：                受托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：           股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　证券代码：002384        证券简称：东山精密        公告编号：2019-025

　　苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第二十三次会议通知于2019年4月8日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年4月18日在公司以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会大大马力强先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过了《公司2018年度报告和年报摘要》。

　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对公司2018年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　五、审议通过了《关于公司监事2019年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　公司监事2019年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务，并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬，最终确定其报酬，不另外给予津贴。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　六、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　七、审议通过了《公司2018年度募集资金的存放和使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司监事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：002384        证券简称：东山精密        公告编号：2019-027

　　苏州东山精密制造股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 2015年非公开发行募集资金基本情况

　　1.实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕373号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式向德邦证券股份有限公司等6名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票79,390,270股，发行价为每股人民币14.80元，共计募集资金117,497.60万元，坐扣承销和保荐费用1,800.00万元后的募集资金为115,697.60万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用320.00万元后，公司本次募集资金净额为115,377.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。

　　2.募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金94,836.36万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,490.48万元；2018年度实际使用募集资金5,703.01万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为160.73万元；累计已使用募集资金100,539.37万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,651.21万元。

　　截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币16,489.43万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中：募集资金专户存储余额为1,989.43万元，暂时补充流动资金14,500.00万元。

　　(二) 2017年非公开发行募集资金基本情况

　　1.实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕295号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票223,658,048股，发行价为每股人民币20.12元，共计募集资金449,999.99万元，坐扣承销和保荐费用4,500.00万元后的募集资金为445,499.99万元，已由主承销商天风证券股份有限公司将募集资金人民币445,549.99万元（已预付保荐费50.00万元）于2017年5月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,571.86万元（不含税金额为1,482.89万元）后，公司本次募集资金净额为443,928.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕5-1号）。

　　2.募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金442,542.62万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为435.84万元；2018年度实际使用募集资金0.00万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11.27万元；累计已使用募集资金442,542.62万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为447.11万元。

　　由于公司2017年非公开发行募集股票资金投资项目已完成，为便于资金账户管理并提高资金使用效率，公司已将相应募集资金专用账户结余募集资金及利息共计1,832.62万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并于2018年7月23日完成相关募集资金专户注销工作。本次结余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额1%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，该事项无需经公司董事会、股东大会审议，无需保荐机构发表意见。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 2015年非公开发行募集资金存放和管理情况

　　1. 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称永创科技公司）已与保荐机构天风证券股份有限公司分别与南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2. 募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，本公司及永创科技公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　[注]:募集资金余额中包括：暂时补充流动资金14,500.00万元和募集资金专户中存储的1,989.43万元。

　　(二) 2017年非公开发行募集资金基本情况

　　1. 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州东山支行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、中国银行股份有限公司苏州东山支行及江西银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2. 募集资金专户存储情况

　　由于公司2017年非公开发行募集股票资金投资项目已完成，为便于资金账户管理并提高资金使用效率，公司已将相应募集资金专用账户结余募集资金及利息共计1,832.62万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并于2018年7月23日完成相关募集资金专户注销工作。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 2015年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 用闲置的2015年募集资金暂时补充流动资金及购买银行理财产品等情况。

　　(1)公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及子公司计划使用闲置募集资金合计不超过人民币3,000万元人民币进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，在决议有效期内3,000.00万元资金额度可滚动使用。截至2018年12月31日，募集资金专户的定期存款已经全部转为活期存款。

　　(2)公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2018年12月31日，公司已将以上暂时性补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。

　　(3)公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司董事会在前次用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金账户后，将 16,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至2018年12月31日，以上暂时补充流动资金尚有14,500.00万元未收回。

　　3. 2018年3月26日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，增加了“LED器件生产项目”募集资金投资项目的实施主体和实施地点。具体情况如下：

　　(1) 增加前

　　■

　　(2) 增加后

　　■

　　4. 2017年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

　　5. 2017年非公开发行募集资金置换已预先投入项目资金的说明。

　　公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《苏州东山精密制造股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用人民币 392,328.13 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　截至2017年5月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为407,185.29万元，具体情况如下：

　　单位:人民币万元

　　■

　　[注]：根据《合并协议》，MFLX公司的每股合并对价为23.95美元。按MFLX公司截至交割日美国当地时间2016年7月27日（北京时间2016年7月27日）已发行在外的普通股数量为24,640,905股，并考虑MFLX公司的股权激励计划的处理，交易对价为6.11亿美元。以2016年7月27日人民银行发布的美元对人民币汇率中间价1美元对人民币6.6671元计算，本次交易对价折合人民币为40.72亿元。本次募集资金置换金额为将募集资金净额443,928.13万元扣除补充流动资金的5.16亿元后余额392,328.13万元置换。

　　6. 2017年非公开发行募集资金投资项目结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金。

　　由于公司2017年非公开发行募集资金投资项目已完成，为便于资金账户管理并提高资金使用效率，公司将相应募集资金专用账户结余募集资金及利息共计1,832.62万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并于2018年7月23日完成相关募集资金专户注销工作，公司同天风证券分别与中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、江西银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署《募集资金三方监管协议》相应终止。本次结余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额1%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，该事项无需经公司董事会、股东大会审议，无需保荐机构发表意见。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年度，本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件1：2015年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　附件2：2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　二〇一九年四月十九日

　　附件1：

　　2015年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　2018年度

　　编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司                      单位：人民币万元

　　■

　　附件2：

　　2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　2018年度

　　编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司                      单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002384                  证券简称：东山精密        公告编号：2019-028

　　苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为所属子公司银行融资提供担保，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　1、为所属子公司担保情况：

　　■

　　2、董事会审议该议案的表决情况：

　　本公司第四届董事会第四十次会议分别以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果(分项审议、表决)审议通过了《关于为所属子公司银行融资提供担保的议案》。董事会同意公司为MFLX及其控股子公司、Multek及其控股子公司、香港东山、盐城东山、永创科技、牧东光电、东莞东山、艾福电子、重庆诚镓、威海东山、上海复珊、腾冉电气、雷格特、苏州诚镓的银行融资提供总额不超过人民币1,041,000万元的担保，以上担保期限不超过18个月。

　　上述担保事项须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（1）Multi-FinelineElectronix,Inc.

　　设立日期：1984年10月

　　注册地点：美国

　　所属行业：印刷电路板行业

　　主营业务：柔性电路板设计、生产、组装及销售

　　股权关系：系公司全资子公司

　　MFLX 2018年度主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（2）Multek Group(Hong Kong) Limited

　　设立日期：2018年4月25日

　　注册地点：中国香港

　　所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

　　主营业务：研发、制造、贸易

　　股权关系：系公司全资子公司

　　Multek2018年度主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（3）香港东山精密联合光电有限公司

　　成立日期：2010年9月27日

　　注册资本：1000万港币

　　注册地点：香港湾仔皇后大道东213号胡忠大厦22楼2209室

　　法定代表人：冒小燕

　　经营范围：销售通讯设备、CPV太阳能设备、LED背光源等，建立营销网络，进行海外投资。

　　股权关系：系公司全资子公司。

　　香港东山2018年度主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（4）盐城东山精密制造有限公司

　　成立日期：2017年6月19日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币65,000万元

　　注册地址：盐城市盐都区智能终端产业园

　　法定代表人：马力强

　　主要业务：平板电脑（PAD）、手提电脑（PDA）、电子产品生产、销售；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件；生产、销售新型触控显示屏电子元器件产品等。

　　股权结构：系公司全资子公司。

　　盐城东山年度主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（5）苏州市永创金属科技有限公司

　　成立日期：2003年8月15日

　　注册资本：42952.475万元人民币

　　注册地点：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道

　　法定代表人：马力强

　　经营范围：生产、销售：金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备；钣金加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

　　股权关系：系公司全资子公司。

　　永创科技2018年度主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（6）牧东光电科技有限公司

　　成立日期：2008年6月6日

　　注册资本：47000万元人民币

　　注册地点：苏州工业园区北前巷8号

　　法定代表人：王晓峰

　　经营范围：研发、生产新型触控显示屏电子元器件，销售本公司自产产品，自有多余厂房出租等。

　　股权关系：系公司全资子公司。

　　牧东光电2018年度主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（7）东莞东山精密制造有限公司

　　成立日期：2013年7月11日

　　注册资本：36000万元人民币

　　注册地点：东莞市高埗镇朱磡工业区

　　法定代表人：王晓峰

　　经营范围：精密钣金加工；五金件、微波通信系统设备制造；货物进出口、技术进出口；生产和销售；家电产品、电子产品、模具等。

　　股权关系：系公司全资子公司。

　　东莞东山2018年度主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（8）苏州艾福电子通讯有限公司

　　成立时间：2005年12月1日

　　注册资本：1110万元人民币

　　注册地址：苏州高新区鹿山路环保产业园14号厂房东半部

　　法定代表人：姜南求（KANG NAMGU）

　　经营范围：研发、生产陶瓷天线等敏感元器件及传感器的生产，及介质滤波器、腔体滤波器、介质双工器等频率控制与选择元件的生产，销售自产产品并提供相关的技术支持和售后服务。

　　股权关系：系公司控股子公司，公司持有其70%股权。

　　艾福电子2018年度主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（9）重庆诚镓精密电子科技有限公司

　　成立日期：2014年12月10日

　　注册资本：1500万元人民币

　　注册地点：重庆市沙坪坝区西景大道1号23幢

　　法定代表人：王晓峰

　　经营范围：生产、研发和销售LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LCM模组及其零部件、新型平板显示器、导光板、光学膜片及LED技术开发与服务；五金冲压、钣金、外观件等产品的生产设计、开发、销售与服务；仓储服务；货物进出口、技术进出口。

　　股权关系：系公司全资子公司。

　　重庆诚镓2018年度主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（10）威海东山精密光电科技有限公司

　　成立时间：2017年1月16日

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地点：山东省威海经济技术开发区崮山镇所前庄村

　　法定代表人：王晓峰

　　经营范围：研发、生产、销售精密钣金、LED显示屏、LED驱动电源及控制系统；LED技术开发与服务；备案范围内的货物及技术进出口；生产和销售：家电产品、电子产品、模具。

　　股权关系：系公司全资子公司。

　　威海东山2018年度主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（11）上海复珊精密制造有限公司

　　成立日期：2013年7月10日

　　注册资本：7462.687万元人民币

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

　　法定代表人：郭兰路

　　经营范围：机械精密制造、钣金加工、五金件、零部件和结构件、印刷电路板、电子产品的制造（以上限分支机构经营），机械精密制造、钣金加工、五金件、零部件和结构件、印刷电路板、电子产品专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，五金件、金属制品等。

　　股权关系：系公司参股公司，公司持有其26.8%股权。

　　上海复珊2018年度主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（12）苏州腾冉电气设备股份有限公司

　　成立日期：2010年6月24日

　　注册资本：5310万元人民币

　　注册地点：苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路1066号

　　法定代表人：赵浩

　　经营范围：研发、生产、销售：电气设备、电力设备、输配电控制设备、电子设备、机车车辆配件、汽车零部件、计算机及辅助设备、环保设备、测试设备及配件、通信设备、城市轨道交通专用电气设备、打印设备及配件等。

　　股权关系：系公司参股公司，公司持有其23.95%股权。

　　腾冉电气2018年度主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（13）苏州雷格特智能设备股份有限公司

　　成立日期：2010年2月26日

　　注册资本：4320万元人民币

　　注册地点：苏州市吴中区甪直镇海藏西路2869号

　　法定代表人：王建强

　　经营范围：开发、设计、组装、销售、维护服务：自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查询设备、太阳能发电设备及系统、发光二极管（LED）应用产品及系统；应用软件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　股权关系：系公司参股公司，公司持有其13.89%股权。

　　雷格特2018年度主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：上述财务数据来源于雷格特业绩快报，最终数据请以雷格特年度报告中披露的数据为准。

　　（14）苏州诚镓精密制造有限公司

　　成立日期：2011年5月24日

　　注册资本：8000万元人民币

　　注册地点：苏州吴中经济开发区旺山工业园富民工业小区二期

　　法定代表人：王敏

　　经营范围：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

　　股权关系：系公司间接参股公司，公司持有常州诚镓精密制造有限公司23.9%股权，常州诚镓持有苏州诚镓100%股权。

　　苏州诚镓2018年度主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　三、拟签署担保协议的内容

　　为上述所属子公司计划向对应银行申请的综合授信额度，本公司为上述子公司的银行融资提供担保，总担保额度不超过人民币1,041,000万元，最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度。担保期限以上述子公司与银行签署的《保证合同》为准。上述被担保对象的其他股东均按股权比例提供相应的担保。

　　公司为参股公司提供担保均要求其他股东按股权比例提供相应的担保，且要求参股公司的控股股东为本公司提供反担保，能够有效控制和防范担保风险。

　　四、独立董事意见

　　对公司截止2018年12月31日的对外担保情况以及2018年度的对外担保情况进行了认真的核查和了解，我们认为：

　　1、报告期内，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。

　　2、截止2018年12月31日，公司对外担保余额合计为420,427.80万元，占公司最近一期经审计净资产的49.96%。

　　3、公司2018年度对所属子公司的担保履行了必要的审议程序。

　　4、公司为参股公司提供担保均要求其他股东按股权比例提供相应的担保，且要求参股公司的控股股东为本公司提供反担保，这将有效控制和防范担保风险。

　　公司对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司在担保期内有能力对以上担保对象的经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司将《关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案》，提交公司股东大会审议。

　　五、保荐机构对公司为参股公司提供担保的核查意见

　　经核查，天风证券认为：本次担保对象中上海复珊、腾冉电气、雷格特为公司参股公司，苏州诚镓为公司参股子公司常州诚镓的全资子公司，根据被担保对象的经营情况、资信状况以及公司对其的控制情况，本次担保风险可控。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。综上，天风证券对东山精密本次对外担保事项无异议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量。

　　截止2019年4月18日，公司及所属子公司对外担保总额（余额）为人民币445,738.79万元，占公司2018年度经审计净资产的52.97%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》；

　　2、《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司对外提供担保的核查意见》。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：002384                    证券简称：东山精密        公告编号：2019-029

　　苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第四十次会议分别以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果(分项审议、表决)审议通过了《关于对外投资的议案》，具体情况如下：

　　一、投资新设盐城东山通讯有限公司（暂定名）

　　1、对外投资概述

　　（1）对外投资基本情况

　　公司决定在江苏盐城投资设立盐城东山通讯有限公司（暂定名，以下简称：“盐城通讯”），注册资本人民币30,000万元。

　　（2）本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　（3）根据公司章程规定，上述事项需提交公司股东大会审议。

　　2、盐城通讯基本情况如下：

　　（1）公司名称：盐城东山通讯有限公司（暂定名）

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：30,000万元人民币

　　注册地址：盐城市盐都区智能终端产业园（暂定）

　　法定代表人：马力强

　　经营范围:通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备制造；线路安装；仪器仪表、电子元器件、计算机、汽车电子零部件零售兼批发；网络信息安全、网络应用平台的软硬件的研发、批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　股东出资情况: 公司全额出资，占100%股权，盐城通讯股权结构如下：

　　■

　　出资方式：不限于实物资产、无形资产或货币

　　3、对外投资的目的

　　本次投资新设子公司主要为解决公司通讯业务遇到的场地及产能瓶颈，更好地为客户提供产品和服务，提升自身业务的竞争力。

　　二、对盐城东山精密制造有限公司增资50,000万人民币

　　1、对外增资概述

　　（1）对外增资基本情况

　　本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）决定同比例向盐城东山精密制造有限公司（以下简称“盐城东山”）增资50,000万元人民币，盐城东山注册资本将由人民币65,000万元增至人民币115,000万元。

　　（2）本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　（3）根据公司章程规定，上述事项需提交公司股东大会审议。

　　2、盐城东山基本情况如下：

　　（1）公司名称：盐城东山精密制造有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币65,000万元

　　注册地址：盐城市盐都区智能终端产业园

　　法定代表人：马力强

　　主要业务：超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务，合同能源管理；生产、销售新型触控显示屏电子元器件产品等。

　　股权结构：公司及永创科技合计持有盐城东山100%股权。本次增资系同比例增资，各股东所占股权比例不变，盐城东山股权结构如下:

　　■

　　出资方式：不限于实物资产、无形资产或货币

　　（2）盐城东山2018年度财务数据：

　　单位：元

　　■

　　3、对外增资的目的

　　本次对子公司增资主要用于盐城东山购买机器设备及补充流动资金，支持其尽快达产增效，拓展更广阔的市场空间，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。

　　三、对盐城维信电子有限公司增资5,000万美元

　　1、对外增资概述

　　（1）对外增资基本情况

　　公司决定通过全资子公司MULTI-FINELINE ELECTRONIX SINGAPORE PTE.LTD（以下简称：“新加坡维信”）向盐城维信电子有限公司（以下简称“盐城维信”）增资5,000万美元，盐城维信注册资本将由15,499万美元增至20,499万美元。

　　（2）本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　（3）根据公司章程规定，上述事项需提交公司股东大会审议。

　　2、盐城维信基本情况如下：

　　（1）公司名称：盐城维信电子有限公司

　　企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

　　注册资本：15,499万美元

　　注册地址：盐城高新区智能终端产业园（D）

　　法定代表人：王晓峰

　　主要业务：生产、装配以柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板和小型电源供应器为主的新型电子元器件；销售本公司自产产品；电子产品相关材料与技术的进出口；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

　　股权结构：公司间接持有盐城维信100%股权，本次增资后股权比例不变，盐城维信股权结构如下:

　　■

　　（2）盐城维信2018年度财务数据：

　　单位：元

　　■

　　3、对外增资的目的

　　本次增资主要用于盐城维信购买机器设备及补充流动资金，支持其尽快达产增效，拓展更广阔的市场空间，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。

　　四、对珠海斗门超毅实业有限公司增资1,100万美元

　　1、对外增资概述

　　（1）对外增资基本情况

　　公司决定通过全资子公司MultekGroup (HongKong) Limited（以下简称“超毅集团”）和全资子公司Astron Group Limited（以下简称：“香港超毅电子”）同比例向向珠海斗门超毅实业有限公司（以下简称“珠海超毅实业”）增资1,100万美元，珠海超毅实业注册资本将由9,610万美元增至10,710万美元。

　　（2）本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　（3）根据公司章程规定，上述事项需提交公司股东大会审议。

　　2、珠海超毅实业基本情况如下：

　　（1）公司名称：珠海斗门超毅实业有限公司

　　企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

　　注册资本：9,610万美元

　　注册地址：珠海市斗门区井岸镇新青科技工业园新堂路2号（B3、B12厂房）

　　法定代表人：王晓峰

　　主要业务：生产和销售自产的新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件）等。

　　股权结构：公司间接持有珠海超毅实业100%股权。本次增资系同比例增资，各股东所占股权比例不变，珠海超毅实业股权结构如下:

　　■

　　（2）珠海超毅实业2018年度财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：珠海超毅实业于2018年8月纳入公司合并报表范围

　　3、对外增资的目的

　　本次增资主要用于支持珠海超毅实业运营发展，拓展更广阔的市场空间，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　股票代码：002384    股票简称：东山精密        公告编号：2019-031

　　苏州东山精密制造股份有限公司关于变更持续督导财务顾问主办人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“东山精密”或“公司”)于2019年4月18日收到公司重大资产重组财务顾问天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）《关于变更苏州东山精密制造股份有限公司重大资产重组持续督导财务顾问主办人的函》。

　　天风证券作为公司2018年收购纳斯达克上市公司Flex Ltd.下属的PCB业务相关主体重大资产重组事项的独立财务顾问，委派徐建豪先生、孔海宾先生为财务顾问主办人，持续督导期为自重组实施完毕之日起至2019年12月31日。

　　鉴于天风证券财务顾问主办人孔海宾先生因工作变动不能继续履行本次重大资产重组持续督导相应职责，为保证公司重大资产重组持续督导工作的顺利进行，天风证券现委派郑皓先生接替担任公司持续督导财务顾问主办人，继续履行持续督导义务，郑皓先生的持续督导义务自2019年4月18日起开始实施。

　　本次财务顾问主办人变更后，公司重大资产重组的持续督导财务顾问主办人为徐建豪先生、郑皓先生，持续督导期限至2019年12月31日。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　附：郑皓先生简历

　　郑皓先生，天风证券投资银行高级项目经理，硕士学历，具有4年投资银行业务经验，准保荐代表人。他参与了多个股权类及并购类项目，主要包括太龙照明（300650）、禾昌聚合等多个IPO项目，东山精密（002384）非公开发行、东山精密（002384）重大资产重组项目等。

　　证券代码：002384                    证券简称：东山精密        公告编号：2019-030

　　苏州东山精密制造股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月31日分别发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、变更日期

　　公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。

　　3、变更前采用的会计政策

　　变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　5、审批程序

　　公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：

　　1、金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”：变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“可供出售金融资产”、“贷款和应收款”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“持有至到期投资”。变更后，公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

　　2、现行金融工具确认和计量准则对于金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”，新修订的金融工具确认和计量准则将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，便于揭示和防控金融资产信用风险。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，企业无需追溯调整前期可比数，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。

　　公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

　　三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关准则进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的相关规定。执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：002384        证券简称：东山精密        公告编号：2019-026

　　苏州东山精密制造股份有限公司关于举行2018年度业绩网上说明会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称：“公司”或“东山精密”）第四届董事会第四十次会议审议通过了《公司2018年度报告及摘要》，并登载于2019年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司将于2019年4月25日（星期四）下午15:00-17:00举行2018年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长袁永刚先生，公司董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士，公司董事、副总经理、财务总监王旭先生，公司独立董事罗正英女士，公司保荐代表人徐建豪先生。

　　公司董事会衷心感谢广大投资者对东山精密的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

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