现代快报讯（通讯员 许修尧 艾家静 记者 何洁）家住苏州虎丘区的林先生也许怎么也想不到，自己的名字会以这样的方式出现在印度尼西亚雅加达一间别墅客厅的黑板上。现代快报记者了解到，日前，苏州市虎丘区人民法院审理了一起涉案金额巨大的跨国通讯诈骗大案，30 余人组成的诈骗团伙拨打诈骗电话逾千次，涉案金额 70 余万元，林先生就是受害人之一。7 月 28 日，法院一审以犯诈骗罪对蔡某等 13 人作出判决，最高获刑三年三个月。而在此前，虎丘区人民法院于 2016 年 5 月 17 日以犯诈骗罪对同案犯王某等 17 人分别判处了五个月至五年不等的有期徒刑。现判决已生效。

涉嫌洗钱让他慌了手脚

2014 年 7 月 11 日中午，家住苏州市虎丘区的林先生接到电话，对方自称是湖北社保中心的工作人员，声称林先生在湖北办了医保卡，非法消费国家禁用药品近 2 万余元。

林先生表示自己没有在异地办过医保卡。对方提出，林先生的身份信息可能被他人盗用，建议其报警，并将电话转到了"湖北公安局"。电话中的"陈警官"表示将帮助林先生处理这件事，并告知了分局电话，让林先生自己去核实。

林先生拨打查询电话后，发现该号码确实是湖北公安局的电话。不久，他就接到了显示为该号码的电话，对方详细询问林先生的身份信息后称，有人用林先生的身份信息办了一张社保卡，卡内有 200 多万元资金，涉嫌洗钱，需要对林先生名下的账户进行资金比对。

慌了手脚的林先生没有多想就相信了。据他事后回忆，"当时对方说，要证明我清白就必须清查我的银行账户，并把账户内的钱存到一个‘安全账户’内，清查完没问题就返还给我。"当天下午 15 时左右，林先生到银行通过柜台两次总共将 9 万元现金转至对方提供的银行账户。之后再拨打电话无法取得联系，发现被骗了的林先生遂报警。

三线分工编好剧本行骗

法院经审理查明，犯罪分子的诈骗窝点位于印度尼西亚雅加达偏远郊区的一处别墅，团伙成员大多是被组织者以"出国务工"为名骗来。

犯罪团伙成员王某 2014 年 7 月结识了一个名叫"通哥"的台湾人，称介绍到印尼那边物流公司上班，月薪 5000 元加提成，最高时可以拿到十几万元，活也不累。到达窝点后发现已有 10 余人在此工作，多数是台湾人。工作内容很简单：根据事先编好的剧本，拨打或接听电话。很快，熟悉了流程的王某又陆续在内地招人。

据多名嫌疑人交代，有专人给她们办理护照、订好机票。到达窝点后，护照、身份证等都被收走。

"我和蔡某等是一线、李某等是二线，王某是三线。"据成员钱某供述，一线冒充医保人员，二线冒充公安局，三线冒充银行专员、检察官。

据王某供述，第一步是先由"电脑射手"群发一段语音包到内地的一大批号码上，指称对方社保卡有故障，让对方按 9 转人工台咨询。一旦有电话转进来，"一线"就会负责接听，询问对方姓名和身份证号码等信息，并告知其医保卡有问题，要通过湖北省公安厅处理。

王某说，选择报案的电话会直接转到"二线"，他们冒充公安问对方家庭成员、名下资金等，说对方涉嫌非法洗黑钱，要对其名下资金进行清查。如果对方资金在一万以下，"二线"会直接给对方一张卡号要求其转账；如果在一万以上，就把电话转给"三线"，"三线"冒充经济调查科、检察院人员等，要对方把钱打到一个所谓的"安全账户"进行审查。

就在诈骗窝点的一楼客厅里，竖着这样一块白板，上面标注着每个人每天的业绩：

7 月 7 日，张某，女，50000 元，一线：马、二线：象、三线：超

7 月 8 日，吴某，女，11000 元，一线：鱼、二线：象、三线：超

7 月 11 日，林某，男，90000 元，一线：马、二线：超、三线：鱼 ……

远隔重洋的林先生也许怎么也想不到，自己的名字会以这样的方式出现在雅加达一间别墅客厅的黑板上。而所谓的"马、象、超"等，就是钱某、蔡某、王某等人的代号。

30 名被告先后落网被判刑

像林先生这样遭遇的受害者并不在少数。2014 年以来，苏州市公安局虎丘分局接报数起"医保卡非法报销"、"电话欠费"、"身份信息泄露涉嫌洗钱犯罪"等冒充公检法人员进行的通讯诈骗案件，经侦查发现，电信诈骗窝点在印度尼西亚。之后，专案组根据线索先后抓获嫌疑人 30 人，法院审理后作出上述判决。

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