证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-182

苏州东山精密制造股份有限公司2018年度第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示● 本次股东大会未出现否决议案的情形。● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况1、会议的召集、召开情况（1）本次会议召集情况苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度第八次临时股东大会于2018年12月4日发出通知，2018年12月11日发出《关于2018年度第八次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年度第八次临时股东大会补充通知的公告》。

（2）本次会议召开情况会议于2018年12月20日至2018年12月21日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年12月21日（星期五）下午14:00时在公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月20日15:00至2018年12月21日15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共68名，代表有表决权的股份数为762,107,091股，占公司有表决权股份总数的47.44%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计5人，代表有表决权股份数622,779,560股，占公司有表决权股份总数的38.77%；通过互联网投票系统投票的股东共计63人，代表有表决权的股份数为139,327,531股，占公司有表决权股份总数的8.67%。

中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表65人,代表有表决权的股份数为140,252,171股,占公司有表决权股份总数的8.73%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。

（3）安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况1、审议通过了《关于拟为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资继续提供担保的议案》（该议案以特别决议通过）。

总表决结果：同意票762,104,091股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对票3,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

中小投资者表决结果：同意票140,249,171股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9979%；反对票3,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0021%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

2、审议通过了《关于公司2018年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》（关联股东袁永刚、袁永峰、袁富根回避表决）。

总表决结果：同意票139,426,031股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对票1,500股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0011%；弃权

票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

中小投资者表决结果：同意票139,426,031股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9989%；反对票1,500股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0011%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

3、审议通过了《关于<苏州东山精密制造股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》（关联股东袁永刚、袁永峰、袁富根回避表决）。

总表决结果：同意票139,426,031股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对票1,500股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0011%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

中小投资者表决结果：同意票139,426,031股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9989%；反对票1,500股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0011%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》（关联股东袁永刚、袁永峰、袁富根回避表决）。

总表决结果：同意票139,426,031股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票1,500股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0011%。

中小投资者表决结果：同意票139,426,031股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9989%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票1,500股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0011%。

三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2、律师姓名：司慧、张亘3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、《苏州东山精密制造股份有限公司2018年度第八次临时股东大会决议》；

2、《安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2018年第八次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司二○一八年十二月二十一日

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