证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2018-064

江苏蓝丰生物化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称：2019年第一次临时股东大会；

2、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会；

3、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；

4、现场会议时间：2019年1月18日（周五下午14:00）；网络投票时间：2019年1月17日—2019年1月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年1月17日下午15:00至2019年1月18日下午15:00期间的任意时间；

5、现场会议地点：公司会议室；

6、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统任意两种以上方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2019年1月14日；

8、出席对象：

（1）截止2019年1月14日下午15：00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件二）；股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项1、审议《关于债权转让暨关联交易的议案》以上议案内容已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，详见2018年12月25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第十五次会议决议公告》及《关于债权转让暨关联交易的公告》。

由于关联关系，在审议本议案时，关联股东江苏苏化集团有限公司、王宇、苏州格林投资管理有限公司需回避表决，回避股数为135,067,433股。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

提案编码

提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票1.00关于债权转让暨关联交易的议案√

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