苏州天孚光通信股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议通知于2018年9月8日以电子邮件方式发出，会议于2018年9月11日在2018年第二次临时股东大会各项提案通过审议后，以现场结合通讯的方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决

议。

一、审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益授予数量的议案》

鉴于激励对象朱锦、金晓春因个人原因自愿放弃拟授予其全部股票期权共计2万份；公司董事会根据股东大会的授权，对2018年股票期权与限制性股票激励计划拟授予数量进行调整。

调整后，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由144人变为142人；本次激励计划拟授予的权益总数保持344万份不变，

其中拟首次授予的股票期权数量由212万份调整为210万份，预留部分股票期权由30万份调整为32万份，限制性股票数量保持102万股不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》

二、审议通过了《关于向激励对象首次授予权益的议案》公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年9月11日为授予日，向117名激励对象授予210万份股票期权，行权价格为19.96元/股；向25名激励对象授予102万股限制性股票，授予价格为9.98元/股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》

三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三次临时会议决议；

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2018年9月12日

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