证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2017-022

  江苏吴江农村商业银行股份有限公司

  关于董事、行长辞职的公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月25日收到公司董事、行长谢铁军先生提交的书面辞职报告。谢铁军先生由于工作调动原因，辞去公司董事、行长职务，同时一并辞去公司控股子公司江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司董事长职务。

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，谢铁军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。谢铁军先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

  谢铁军先生在担任公司董事、行长期间，勤勉尽责，为公司的经营发展、规范治理付出了辛勤的努力。公司及董事会对谢铁军先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会

  2017年5月26日

  

  证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2017-023

  江苏吴江农村商业银行股份有限公司

  2016年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2017年5月25日

  (二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号公司311多功能厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陆玉根主持。会议采用现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事14人，出席12人，董事沈孝丰、陈景庚因公务原因未出席；

  2、公司在任监事9人，出席8人，监事吴留生因公务原因未出席；

  3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2016年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2016年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2016年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：2016年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于制定《2017-2019年股东回报规划》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：2016年度关联交易专项报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于部分关联方2017年度日常关联交易预计额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：2016年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：2016年度董事会及董事履职评价报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：2016年度监事会及监事履职评价报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：2016年度高级管理层及其成员履职评价报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：2016年度“三农”金融服务开展情况报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：关于聘请2017 年度会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  20、议案名称：关于修订《董事及重要岗位人员绩效考核与薪酬管理办法》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  21、议案名称：关于修订《监事绩效考核与薪酬管理办法》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会的特别决议议案为关于制定《2017-2019年股东回报规划》的议案、关于修订《公司章程》的议案，上述议案均获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  议案《2016年度关联交易专项报告》及《关于部分关联方2017年度日常关联交易预计额度的议案》涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东分别为：江苏新恒通投资集团有限公司、吴江市恒达实业发展有限公司、亨通集团有限公司、吴江市盛泽化纺绸厂有限公司、江苏恒宇纺织集团有限公司、唐林才，上述股东持股总数共计224,638,537股。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

  律师：杨亮、胡罗曼

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  江苏吴江农村商业银行股份有限公司

  2017年5月26日

  

  证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2017-024

  江苏吴江农村商业银行股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2017年5月25日在公司总部三楼会议室以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2017年5月15日发出。本次董事会会议应出席董事14人，实际出席董事12人，董事沈孝丰先生因公务原因未能亲自出席，委托唐林才先生出席并表决，陈景庚先生因公务原因未能亲自出席，委托王德瑞先生出席并表决。本次会议由董事长陆玉根主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  会议对如下议案进行了审议并表决：

  一、关于设立黄埭支行（分理处）的议案

  同意14票；弃权0票；反对0票。

  同意设立黄埭支行（分理处）。

  二、关于设立越溪支行（分理处）的议案

  同意14票；弃权0票；反对0票。

  同意设立越溪支行（分理处）。

  本次会议还听取了《2017年一季度经营情况报告》、《2017年一季度全面风险管理报告》、《2017年一季度资产质量分类报告》及《2017年一季度审计工作报告》。

  特此公告。

  江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会

  2017年5月26日

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