本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委 员会《关于核准深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]158号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币14.37元，募集资金总额为人民币 28,740.00万元，扣除发行费用总额人民币3777.61万元，实际募集资金净额为24,962.39万元。上述募集资金于2017年2月9日全部到账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了“信会师报字[2017] ZI10037号”《验资报告》。

  二、《募集资金三方监管协议》的签署情况

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市公司规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司第二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长、苏州子公司法定代表人签订募集资金三方监管协议的议案》。2017年3月2日公司与招商银行深圳分行高新园支行及保荐机构爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。2017年3月6日公司、子公司苏州欣天新精密机械有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行及保荐机构爱建证券分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金专用账户（以下简称“专户”）的开立及存储情况如下：

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  注：募集资金专户一主要用于募集资金验资和临时性存储，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币24962.39万元，已分别转入募集资金专户二人民币469.39万元和募集资金专户三人民币24493万元。截止2017年3月6日募集资金专户一的余额为人民币0 万元，该账户将于近期注销。

  三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

  1、甲方在乙方开设专户，该专户仅用于甲方首次公开发行股票募集资金及其投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。

  2、甲乙双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

  3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘华、曾辉随时到乙方查询、复印及甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

  6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币的，甲方及乙方应当及时以传真方式以及电话方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

  10、各方就各自的联系方式等事项进行了约定。

  四、备查文件

  1、《募集资金三方监管协议》。

  2、《深圳市欣天科技股份有限公司第二届董事会第七次（临时）会议决议》。

  3、立信会计师事务所出具的“信会师报字[2017] ZI10037号”《验资报告》。

  特此公告。

  深圳市欣天科技股份有限公司董事会

  2017年3月6日

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