中国证券报

　　证券代码：002333            证券简称：罗普斯金                          公告编号：2019-019

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司

　　第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议于2019年4月12日召开，全体董事以通讯表决方式出席了会议。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年4月4日以电子邮件、电话等形式通知公司全体董事及其他列席人员。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　一、以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　公司审计委员会、独立董事黄鹏先生、张雪芬女士就本议案发表了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二、以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

　　公司独立董事黄鹏先生、张雪芬女士就本议案发表了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月12日

　　证券代码：002333        证券简称：罗普斯金               公告编号：2019-020

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司

　　第四届监事会第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次（临时）会议于2019年4月12日召开，全体监事以通讯表决方式参会。本次会议的召开事宜由公司监事会于2019年4月4日以电子邮件、电话等形式通知公司全体监事及其他列席人员。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经通讯表决，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　监事会对本议案出具了意见，具体内容请参阅公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　二、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　监事会对本议案出具了意见，具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

　　特此公告。

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年4月12日

　　证券代码：002333         证券简称：罗普斯金                   公告编号：2019-021

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　根据年审会计机构对公司的审计反馈意见及管理建议，及《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2018年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期待摊费用等资产进行减值测试，对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期待摊费用等计提资产减值准备，计提金额合计为53,866,310.86元。本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。计提资产减值准备明细如下表：

　　单位：元

　　■

　　本次计提的资产减值准备为根据年审会计机构对公司的审计反馈意见、经公司测试确认而得出，最终数据以年度审计机构审计的财务数据为准。

　　二、 本次计提资产减值准备依据、数额和原因说明

　　1、应收款项减值准备

　　（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

　　■

　　(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　　■

　　（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

　　■

　　（4）应收款坏账计提情况

　　单位：元

　　■

　　2、存货跌价准备

　　（1）存货跌价准备的计提方法

　　期末公司将存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，一般按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货按类别计提。

　　（2）计提存货跌价准备情况

　　单位：元

　　■

　　3、固定资产减值准备

　　（1）固定资产减值准备的计提方法

　　公司搬迁至新厂区后，产能利用不足，受行业大环境影响，虽经努力，产能利用率仍没有显著改善，结合最近两年的实际经营情况，公司管理层下调了未来业绩预期。管理层对于产能利用率不足的机器设备，按可回收金额低于账面价值的差额计提了减值准备。

　　（2）固定资产减值准备情况

　　单位：元

　　■

　　期末固定资产净值为868,972,107.50元,本期计提的固定资产减值准备占期末固定资产净值5.94%。

　　4、长期待摊费用计提减值准备

　　（1）长期待摊费用的计提方法

　　本期末对长期待摊费用进行减值测试，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

　　（2）长期待摊费用减值准备情况

　　本期对苏州罗普斯金门窗有限公司的长期待摊费用装修费全额计提减值，计提减值金额为560,875.70元。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备后，将减少公司2018年度利润总额53,866,310.86元。

　　四、 董事会审计委员会关于计提减值准备的合理性说明

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、 独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观公允反映公司 2018 年度的财务状况和经营成果，公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、 监事会意见说明

　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月12日

　　证券代码：002333         证券简称：罗普斯金                    公告编号：2019-022

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司

　　2018年度业绩快报修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、根据本次业绩快报，预计公司2018年度报告披露后，公司股票将被实施退市风险警示，请投资者注意投资风险 。

　　2、本公告所载2018年度财务数据是根据年审会计师事务所目前反馈的审计意见和管理建议、经公司确认并对财务报表进行调整后的结果，与公司2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　报告期内公司实现营业总收入1,102,974,424.76元，较去年同期增长6.83%，实现营业利润-147,243,777.88元，较去年同期下降106.83%，实现归属于上市公司股东的净利润为-145,706,838.31元，较去年同期下降274.02%，业绩变动主要原因为：

　　1、报告期内公司可确认的营业外收入较去年同期减少约4,100万元；

　　2、报告期内公司计提2018年度资产减值准备5,386.63万元。

　　三、经营业绩修正情况说明

　　1、公司于2019年2月28日于巨潮资讯网、上海证券报、证券时报披露了《2018年度业绩快报》，经财务部门初步测算，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为748.15万元，较去年同期相比扭亏为盈。

　　2、在审计机构对公司进行年度审计过程中，公司与年审会计师就公司报告期内出售两家子公司股权所得投资收益的确认时间、以及计提资产减值准备等事项进行了多次沟通，现根据年审机构的审计反馈意见和管理建议，公司对2018年财务报表进行了调整，调整后公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-14,570.68万元，较去年同期下降-274.02%。

　　修正的具体原因如下：

　　（1）公司于2018年末出售全资子公司苏州铭德铝业有限公司、苏州铭镌精密金属制品有限公司，出售价格52,759.2万元，预计产生投资收益9,173万元，经年审会计机构确认，该部分投资收益将在2019年第一季度内确认。

　　（2）根据年审机构的审计反馈意见，公司计提2018年度资产减值准备5,386.63万元，导致2018年度归属于上市公司股东净利润减少5,386.63万元。

　　四、其他事项说明

　　1、根据本次业绩快报及深交所相关规则，预计公司2018年年度报告披露后，公司股票将被实施退市风险警示，请投资者注意投资风险。

　　2、本次业绩快报修正公告数据是根据年审会计师事务所目前反馈的审计意见和管理建议、经公司确认并对财务报表进行调整后的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与公司2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露。

　　3、公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定进行责任认定，并在以后的工作中进一步加强管理，严格按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，避免类似情况再次发生。

　　公司董事会对因业绩快报修正给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月12日

　　证券代码：002333             证券简称：罗普斯金                    公告编号：2019-023

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司

　　2019年第一季度业绩预告修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 本期业绩预计情况

　　1、 业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日

　　2、 前次业绩预告情况

　　公司于2019年3月29日披露了《2019年第一季度业绩预告》（                        公告编号：2019-017），预计2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润范围为：-3,000万元～ -2,200万元。

　　3、 修正后预计的业绩：扭亏为盈

　　■

　　二、 业绩预告修正预审计情况

　　公司本次业绩预告的修正未经注册会计师审计。

　　三、 业绩修正原因说明

　　本次业绩预告修正原因为：公司于2018年末出售全资子公司苏州铭德铝业有限公司、苏州铭镌精密金属制品有限公司预计产生投资收益9,173万元，根据公司年审机构的审计反馈意见和管理建议，该部分投资收益将在2019年第一季度内确认，导致本报告期归属于上市公司股东的净利润大幅增长。

　　四、 其他相关说明

　　1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月12日

　　证券代码：002333            证券简称：罗普斯金                  公告编号：2019-024

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保资金安全及不影响经营资金周转的前提下，使用暂时闲置自有资金人民币2.9亿元购买银行保本型理财产品，具体情况如下：

　　一、 本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况

　　1、 投资额度

　　本次公司拟用于购买短期保本型银行理财产品的闲置自有资金额度总计2.9亿元，额度内不可滚动使用。

　　2、 投资品种

　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过6个月）的保本型银行理财产品。

　　3、 投资期限

　　投资产品的期限不得超过六个月。

　　4、 审批程序

　　本次公司使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品事项已经公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过。

　　截止本公告日，过去十二个月内未提交股东大会审议的使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的金额累计为5.8亿元（含本次），根据深交所相关规则及公司章程规定，本事项属于董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

　　5、 实施方式

　　在总额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　公司本次拟投资的理财产品品种限定为商业银行发行的短期理财产品，且有保本承诺，安全性好，风险较低。

　　同时公司已制定《理财产品业务管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

　　三、 对公司日常经营的影响

　　1、 本次公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在保证自有资金安全和确保生产经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司资金周转需要，不影响主营业务的正常发展。

　　2、 通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、 其它事项

　　根据2018年5月21日公司召开的2017年年度股东大会决议，至2019年6月30日前，公司及所有子公司可使用额度为1.5亿元的闲置自有资金用于购买短期保本型银行理财产品，且额度内资金可滚动使用。

　　根据2019年1月7日公司召开的第四届董事会第十一次临时会议决议，公司使用2.8亿元购买了期限为90天的的宁波银行保本型理财产品，其中1亿元已于2019年4月11日到期赎回，剩余部分将于2019年4月16日到期赎回。

　　公司本次拟使用2.9亿元闲置自有资金购买银行保本型理财产品事项为单独事项，拟使用的2.9亿元闲置自有资金额度不与前述额度共享。

　　五、 独立董事和监事会意见

　　1、 独立董事意见

　　为提高资金使用效率，在保障资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、且保本的银行理财产品，有利于增加公司的整体收益，实现公司利益最大化，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　2、 监事会意见

　　本次公司使用闲置自有资金2.9亿元购买银行保本型理财产品，是在确保经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，同意上述资金的使用。

　　特此公告。

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月12日

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