广州证券股份有限公司关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构”）作为亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“亚翔集成”、“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求，对亚翔集成首次公开发行 A 股募集资金于 2018年度的存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2866号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股5,336万股，每股面值1元，发行价格4.94元/股，募集资金总额26,359.84万元，扣除各项发行费用5,662.50万元后，实际募集资金净额20,697.34万元。上述款项已于2016年12月26日全部到位。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年12月26日出具大华验字[2016]001162号验资报告。

截至2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入16,820.60万元，其中：本年度使用募集资金658.33万元。募集资金余额为人民币4,510.50万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额36.26万元和尚未支付的发行费用为597.50万元）。

二、首次公开发行股票募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、

法规和规范性文件的规定，结合实际情况，亚翔集成制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》，亚翔集成对募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2016年12月28日，公司、广州证券分别与中信银行苏州工业园区支行（账号：8112001013100245603）、合作金库商业银行股份有限公司苏州分行（账号：

006909801420700001）和兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行（账号：

1001200550）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金在专户存储情况如下：

银行名称银行账号年末余额（元）备注中信银行苏州工业园区支行811200101310024560345,105,000.43活期存款合作金库商业银行股份有限公司苏州分行006909801420700001-已销户兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行1001200550-已销户合 计45,105,000.43

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