现代快报讯（通讯员 郭婷 张龙俊 记者 顾元森）头像是朋友、亲戚、领导，但他们真的就是本人吗？近日，南京六合警方成功破获一起新型诈骗案，骗局不仅 “克隆”冒充企业老总微信，而且还留下了与老总同名同姓的银行账户，这使得会计信以为真，汇出了55万元。案发后，南京警方先后抓获通讯诈骗作案团伙8人，网上追逃1人，追回诈骗资金36万多元。同时，带破苏州，遵义2起通讯诈骗案。目前，3名犯罪嫌疑人已被逮捕，1名嫌疑人已被刑事拘留，1名嫌疑人已移交苏州警方。同时，南京警方第一时间将追回的28万被骗资金退还给了受害人。

“老总”要汇款55万，汇款账号与老总同名被骗

“我现在外地出差，谈了一个业务，需要55万货款。”7月5日晚，南京六合一公司出纳会计小黄收到一条来自“老总” 通过微信发来的信息，要求小黄汇款55万元到指定账号。

55万可不是个小数目，“老总”模仿了真的老总说话方式与小黄交流，取得其信任后，给她提供了一个汇款账号。7月6日上午，会计将55万汇到了“老总刘某”的账户。事后，会计决定打个电话告知刘某一声，而刘某说未让她汇款。小黄说：“不可能啊，对方提供的账户姓名与你的一样，使用的微信头像也是老总本人，网名也是，交流时说出的一些身份信息也对得上……”刘某在听完会计的描述后，意识到他们遇到了通讯诈骗，于是赶紧带着小黄来到南京市公安局六合分局刑警大队报警。

警方调查发现，嫌疑人骗取资金后，利用U盾快速转账、POS机消费转账等方法设置查询障碍，企图逃避和延缓警方追踪。警方在多警种相互配合下，击破层层障碍，发现嫌疑人将55万转账至一级、二级、三级、四级银行卡账户，历经27次层层分流至广西南宁市和宾阳县多个账户中。其中一笔近27万元现金经过10次分流转账，到了南宁市一黄姓女子卡中，并于7月6日被一次性取走。另外28万元分17次分流至多张银行卡中，在宾阳县被人取走。

民警告诉现代快报记者，55万元资金在到账半小时内，多名犯罪嫌疑人迅速将资金层层分流取现，还没等事主发现受骗，资金已被分流取现无几。

23天破案抓6人，追回诈骗现金36万

南京警方远赴南宁市区、宾阳县城，争分夺秒展开案件侦破。一个星期内即对每个账户资料、每一笔资金流向分别一一排查清楚，并迅速到取款的相关银行调取监控视频录像，反复比对视频筛查嫌疑。功夫不负有心人，在反复比对了海量般的人像录像和图片信息，终于成功甄别出多名嫌疑人的真实身份信息。

南京警方得到了当地警方的大力支持和配合。最终，警方抓获6人，追回诈骗资金36万多元，银行卡20多张。今年2月20日，第7名犯罪嫌疑人到案，并明确其中5名嫌疑人共同上线是黄某，目前黄某已被杭州警方抓获，案件还在侦办中。

他们是公司老板、企业法人，却也是“马仔”

在警方抓获的嫌疑人中，一位是建筑工程材料公司的老板，另一位是一家印刷厂的法人，自身经济条件都不差。但是，他们还有另一个身份——“马仔”，专门替人洗钱。据交代，他们就是利用便利额外赚些小钱。为了逃避警方的追查，他们通过上网购买他人名义的银行卡，利用办理的POS机进行洗钱，只需动动手指，便可轻松拿走5个点的报酬。在成功洗钱后，他们按照“上面”要求，将钱再转到专门取钱人员提供的银行卡中。据悉，此次在南宁市抓获的涉嫌通讯诈骗的4名犯罪嫌疑人分别有介绍人、洗钱人、取款人，而他们之间都是亲戚关系。

7月29日，在宾阳抓获的另一嫌疑人陈某则是一名赌徒，长期以帮他人取款为生，每次取款拿1个点的报酬。此外，该案中的嫌疑人王某还冒充某公司总经理，诈骗苏州、遵义两起诈骗案件，涉案10万多元。目前，嫌疑人已移交苏州警方。

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