苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董

事会第一次会议于2018年11月15日在公司会议室以现场方式召开，本次会议为临时会议，应到董事5人，实到董事5人；根据《公司董事会议事规则》相关规定，经与会董事一致同意，本次会议豁免提前2日通知；本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》选举王娟女士担任公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会任

期一致。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作制

度等有关规定，选举第三届董事会各专业委员会委员及召集人情况如下：

选举独立董事占世向先生、独立董事夏海力先生、董事陈宝华先生为审计委员会委员；审计委员会委员一致同意选举独立董事占世向先生担任召集人。

选举董事韩惠明先生、董事陈宝华先生、独立董事占世向先生为提名委员会委员；提名委员会委员一致同意选举董事韩惠明先生担任召集人。

选举独立董事夏海力先生、独立董事占世向先生、董事王娟女士为薪酬与考核委员会委员；薪酬与考核委员会委员一致同意选举独立董事夏海力先生担任召集人。

选举董事王娟女士、董事韩惠明先生、独立董事夏海力先生为战略委员会委员；战略委员会委员一致同意选举董事王娟女士担任召集人。

上述各专业委员会委员简历详见附件。上述各专业委员会委员任期三年，与第三届董事会任期一致。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》经公司董事会提名，提名委员会审查，董事会拟聘任韩惠明先生为公司总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》经公司总经理提名，提名委员会审查，董事会拟聘任陈宝华先生（简历详见

附件）为公司副总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。

经公司总经理提名，提名委员会审查，董事会拟聘任姚跃文先生（简历及联系方式详见附件）为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年，与第三届董事会任期一致。

姚跃文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》经公司总经理提名，提名委员会审查，董事会拟聘任林波先生（简历详见附

件）为公司审计部负责人，任期三年，与第三届董事会任期一致。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》经公司总经理提名，提名委员会审查，董事会拟聘任康云华先生（简历及联系方式详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，与第三届董事会任期一致。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。7、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。8、审议通过《关于对外投资成立孙公司的议案》关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于对外投资成立孙公司的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。三、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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