安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

章 程

（2018年10月29日修订）

中国·安徽

2018年10月

目 录

第一章

总

则

...... 2

第二章

经营宗旨和范围 ...... 3

第三章

股

份 ...... 3

第一节

股份发行 ...... 3

第二节

股份增减和回购 ...... 8

第三节

股份转让 ...... 9

第四章

股东和股东大会 ...... 9

第一节

股

东 ...... 9

第二节

股东大会的一般规定 ...... 11

第三节

股东大会的召集 ...... 13

第四节

股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节

股东大会的召开 ...... 15

第六节

股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章

董事会 ...... 21

第一节

董

事 ...... 21

第二节

董事会 ...... 23

第六章

总经理及其他高级管理人员 ...... 27

第七章

监事会 ...... 28

第一节

监

事 ...... 28

第二节

监事会 ...... 28

第八章

公司财务、会计 ...... 29

第一节

财务会计制度 ...... 29

第二节

内部审计 ...... 32

第三节

会计师事务所的聘任 ...... 32

第九章

通知和公告 ...... 32

第十章

合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33

第一节

合并、分立、增资和减资 ...... 33

第二节

解散和清算 ...... 34

第十一章

修改章程 ...... 35

第十二章

附

则 ...... 35

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（2014年修订）、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范指引》”）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原安徽省宁国市耐磨材料总厂整体改制、发起设立，安徽省宁国市耐磨材料总厂原有股东即为公司发起人。公司取得宁国市市场监督管理局核发的注册号为340000000010812的《营业执照》。

第三条 公司于2015年5月21日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股22,000,000股，于2015年6月11日在深圳证券交易所挂牌上市。

第四条 公司注册名称中文名称：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司英文名称：Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co., Ltd.第五条 公司住所：宁国经济技术开发区东城大道北侧。邮政编码：242300。第六条 公司注册资本为人民币8,800万元。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：开拓创新，立足市场求发展；优质高效，诚心服务为客户。第十三条 经依法登记，公司的经营范围：合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板等耐磨材料制造和销售；机械设备制造和销售；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；来料加工。

第三章 股 份

第一节 股份发行第十四条 公司的股份采取股票的形式。第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票以人民币标明面值，每股一元。第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条 公司成立时向各发起人发行股份6000万股；2011年5月，发行600万股，公司的股本总额增至6600万股。公司股东姓名或名称、持股数额及比例如下：

序号名称或姓名股东证件号码持股数额（股）持股比例1陈宗明3425241939013000382509601738.02%2陈 晓342524196309230038937201614.20%3陈功林34252419640624001931686894.80%4陈也寒34010319960720301x30000004.55%5赵金华3425241960070130384047420.61%6王志宏3425241962021700393948160.60%7沈茂林3425241970112907102174870.33%8陈功平3425241963060730142127490.32%9高 杰3404041952090708342391450.36%10朱有润3425241971060520102391450.36%11王永宏3425011970101202992274140.34%12冯继林3425241972050720172165850.33%13胡树伟34252419481119001X2129750.32%14吴明军3425241971031572122005670.30%

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