苏州科达科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会

会议资料

二〇一八年十月

会议须知

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2018年10月12日 下午14:302、现场会议地点：苏州市高新区金山路131号 公司会议室3、网络投票的系统、起止日期和投票时间1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统2）网络投票起止时间：自2018年10月12日至2018年10月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生

三、会议议程

1、主持人宣布2018年第三次临时股东大会开始；

2、听取大会有关议案并审议：

1) 关于为控股子公司提供担保的议案

3、选举大会计票人、监票人；

4、与会股东表决；

5、统计现场会议表决结果；

6、休会7、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果

8、宣布表决结果和股东大会决议；

9、见证律师宣读会议见证意见；

10、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件；

11、与会股东与公司管理层交流；

12、会议结束。

四、其他事项

1、会议联系方式会议联系人：龙瑞、张文钧联系电话：0512-68094995传 真：0512-68094995地 址：苏州市高新区金山路131号邮 编：215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

2018年第三次临时股东大会之议案一

关于为控股子公司提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述（一）本次担保事项基本情况2018年5月，本公司与太极计算机股份有限公司、承德市拓扑信息科技有限公司组成的联合体（以下简称“苏州科达联合体”）中标了河北省承德市丰宁满族自治县智慧城市PPP项目（以下简称“丰宁智慧城市项目”），项目合同金额24,853.65万元。2018年7月12日，公司与承德市拓扑信息科技有限公司以及政府指定的出资方丰宁满族自治县大元国控有限公司合资成立了丰宁智慧城市项目的项目公司--丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司（以下简称“丰宁拓科”）。

为满足控股子公司丰宁拓科实施丰宁智慧城市项目的建设资金需求，丰宁拓科拟向银行申请总额不超过20,000 万元人民币的项目贷款，具体每笔贷款将根据丰宁智慧城市项目的建设资金缺口申请，每笔贷款期限不超过11年，且不超过丰宁智慧城市项目合作期。公司拟对上述丰宁拓科向银行申请总额不超过20,000 万元的项目贷款提供连带责任担保

上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起2年。具体每笔担保的担保期限为自丰宁拓科与银行签订相关贷款合同，并且公司与银行签订相应的担保合同之日起至贷款主合同约定的债务履行期届满之次日起1年。

在上述担保及贷款额度内，公司将不再就每笔贷款及该项贷款所需的授信等的担保事宜另行召开董事会或股东大会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定贷款的具体期限等事宜，并授权董事长签署相关协议和其他必要文件。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序2018年9月17日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，以赞成票6票、反对票0票、弃权票0票审议通过了上述担保议案。公司独立董事对上述担保发表了明确的同意意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况（一）基本情况名称：丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司成立时间：2018年7月12日注册资本：5000万元人民币注册地点：河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇和尚沟甲18号法定代表人：栗丽经营范围：计算机网络信息系统的设计、安装、系统集成维护和咨询技术服务；计算机软硬件技术开发、技术咨询与技术服务及转让；电子产品、集成电路产品的研发、生产和销售；安防工程的服务和设计；广告设计、制作、代理；物联网服务；数据处理服务；网络工程建筑智能化工程、通信工程、计算机网络工程设计及施工；销售及上门维修电子类设备、通信设备、通信器材、计算机设备；自营和代理各类商品的销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

丰宁拓科为丰宁智慧城市项目的项目公司，于2018年7月12日注册成立，处于股东缴纳注册资本及公司开业期间，尚未正式运营。

（二）被担保人与上市公司关系

序号股东（发起人）持股比例认缴出资额(万元)1苏州科达科技股份有限公司51.00%2,5502承德市拓扑信息科技有限公司29.00%1,4503丰宁满族自治县大元国控有限公司20.00%1,000

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