蓝星安迪苏股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

会议资料

二零一八年九月十三日

蓝星安迪苏股份有限公司

2018年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2018年10月17日（星期三）下午14:30

会议地点：北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

主持人：董事长Gérard Deman

参加会议人员：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2018年10月10日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

议程I. 主持人宣布会议开始并致欢迎辞。

II. 董事会秘书宣读投票规则和注意事项。

III. 推举计票人和监票人。

IV. 与会者审议以下议案：

1. 关于《修改公司章程》的议案2. 关于《第七届董事会独立董事津贴》的议案3. 关于《选举第七届董事会非独立董事》的议案

3.01 郝志刚先生3.02 Gérard Deman先生3.03 Jean Marc Dublanc先生3.04 Michael Koenig先生

3.05 顾登杰先生3.06 葛友根先生4. 关于《选举第七届董事会独立董事》的议案

4.01 Jean Falgoux先生4.02 宋立新女士4.03 丁远先生5. 关于《选举第七届监事会非职工代表监事》的议案

5.01王岩先生5.02路玮先生

V. 股东提问及回答。

VI. 股东投票表决。

VII. 统计并宣布现场投票结果。

VIII. 休会，合并现场投票和网络投票结果。

IX. 宣读表决结果。

X. 律师宣读法律意见书。

XI. 董事、监事及董事会秘书签字。

XII. 会议结束。

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2018年第一次临时股东大会

会议须知

I. 公司董事会秘书办公室负责会议的组织工作和处理相关事宜。

II. 董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，

认真履行法定职责。

III. 出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

IV. 股东要求在股东大会上发言，应当先向董事会秘书办公室登记。股东发言

的总时间原则上控制在30分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过5分钟。

V. 为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进

行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。

VI. 大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。

VII. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，

不得扰乱大会的正常秩序。

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董事会秘书办公室

材 料 一

关于《修改公司章程》的议案

各位股东：

为进一步提高工作效率，加强公司治理结构建设，维护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》等其他有关规定，公司决定对《公司章程》进行修改，具体请见修订后的《公司章程》。

股东大会审议通过后，最终版本的《公司章程》将以工商局审核通过的版本为准。

以上议案请予以审议。附件：《蓝星安迪苏股份有限公司章程》修改内容

修订前修订后无第十二条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。第一百〇七条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。无第一百〇九条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党组织的意见。无第一百二十六条 公司设立党组织。党组织设大大1名。董事长、党组织的主要负责人原则上由一人担任。符合条件的公司党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党组织。无第一百二十七条 公司党组织根据《中国共产党章程》及《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责： （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委及以上党组织有关重要工作部署； （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党组织对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议； （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议； （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设等工作。领导党风廉政建设。

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