证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2018-034

常熟风范电力设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2018年8月28日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2018年9月7日在公司以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

5、本次董事会会议由董事范建刚先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。经公司第四届董事会提名，选举范建刚先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

为完善公司法人治理结构，并综合考虑董事的专业特长，充分发挥董事会各专业委员会的专业职能，经公司第四届董事会提名，选举各专门委员会委员及主任委员。以下各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会委员及主任委员组成如下：

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